Közgyűlés
MEGHÍVÓ
A
4iG Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
(székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 8.)
értesíti Tisztelt Részvényeseit, hogy
2018. április 26. napján 14:00 órai kezdettel
éves rendes Közgyűlést
tart a Társaság székhelyének „Balaton” tárgyalójában
A közgyűlés napirendi pontjai:
- Döntés a 2017. évi beszámolók, a mérleg és eredmény-kimutatások elfogadásáról
a. Előterjesztés a 2017. évi beszámolók, a mérleg és eredménykimutatásról, az eredmény felosztásáról
b. Az Igazgatóság beszámolója a 2017. üzleti év tevékenységéről, indítvány a beszámolók elfogadására
c. A könyvvizsgáló jelentése az éves beszámolók vizsgálatáról, a hitelesítő záradék ismertetése
d. Az Auditbizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról
e. A Felügyelőbizottság jelentése az éves beszámolók megvizsgálásáról
f. Az Igazgatóság jelentése az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról
g. Döntéshozatal az 1. számú napirendi pontban foglaltakról - Döntés a Felelős Társaságirányítási Jelentés és Nyilatkozat elfogadásáról
- A vezető tisztségviselők, tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, és határozat a részükre megadható felmentvény tárgyában
- Határozat a tőketartalék terhére történő átvezetésről
- Könyvvizsgáló választása és döntés a Társaság könyvvizsgálójának 2018. évi díjazásáról
- Vezető tisztségviselők, tisztségviselők (Felügyelőbizottság, Auditbizottság, Igazgatóság) visszahívása, illetve választása, díjazásának megállapítása
- Egyebek
A Közgyűlés megtartására a részvényesek (illetve képviselőik) személyes részvételével kerül sor, a képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A regisztráció a közgyűlés helyszínén, 13:00 órától történik. Regisztráláskor a részvénytulajdonosoknak, törvényes képviselőiknek vagy meghatalmazottaiknak személyazonosságukat személyi igazolványuk felmutatásával, képviseleti jogosultságukat pedig a részvényes társaság vagy szervezet hatályos adatait, képviselőit tanúsító cégkivonat, egyéb irat és aláírási címpéldány/aláírás-minta vagy annak megfelelő irat bemutatásával, illetve meghatalmazásuk átadásával kell igazolni. A Közgyűlésen az a részvényes vehet részt és gyakorolhatja szavazati jogát az Alapszabály rendelkezései szerint, aki a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvény tulajdonosa. A részvényesi jogok gyakorolhatóságának megállapítása céljából a Társaság a KELER Zrt-től tulajdonosi megfeleltetést kér, a tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2018. április 20. napja.
A szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok megjelölésével írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, illetve lehetőségük van a napirenden szereplő vagy abba felveendő napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezet előterjesztésére. A részvényesek ezt a jogukat a jelen közgyűlési meghívó megjelenésétől számított nyolc (8) napon belül gyakorolhatják.
Az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés időpontja 2018. május 10. napja, 14:00 órai kezdettel, változatlan helyszínen és napirenddel. A közgyűlési meghatalmazás a felfüggesztett közgyűlés folytatására, valamint a megismételt közgyűlésre is kiterjed. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés írásban rendelkezésre álló előterjesztési anyagai legkésőbb 2018. április 5. napjától elérhetők a Társaság (www.4ig.hu) és honlapján Budapesti Értéktőzsde Zrt. (www.bet.hu) honlapján, továbbá a Társaság székhelyén munkanapokon 9-16 óra között tekinthetők meg, valamint a közgyűlés helyszínén a regisztráció kezdő időpontjától.
Budapest, 2018. március 27.
4iG Nyrt. Igazgatósága
